Νέο δημοσίευμα που ανάρτησε η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) φέρνει αυτή τη φορά στην επιφάνεια την περίπτωση πολιτογράφησης του Ινδού βιομήχανου Pankaj Oswal και της συζύγου του Radhika Oswal, οι οποίοι έλαβαν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το κυπριακό διαβατήριο τον Απρίλιο του 2018 στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος παρά το γεγονός ότι τον Απρίλιο του 2016 στο ζευγάρι απαγορεύτηκε επ' αόριστον να εγκαταλείψει την Αυστραλία, όπου δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά λόγω φορολογικών υποχρεώσεων. Μάλιστα, οι Oswal βρέθηκαν στην επικαιρότητα στην Ελβετία όταν αγόρασαν ένα από τα πιο ακριβά σπίτια του κόσμου αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ινδός επιχειρηματίας ίδρυσε στην Κύπρο την εταιρεία Cyprol Ltd. Στο δημοσίευμα του ICIJ αναφέρεται πως μόλις ο Pankaj Oswal απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα έκλεισε τη Cyprol Ltd - «απόδειξη αυτού είναι η εξουσιοδότηση που υπέγραψε ως τελικός δικαιούχος (UBO) της εταιρείας για την ConnectedSky, στις 22 Μαρτίου 2019, για να διαγράψει την εταιρεία από το κυπριακό μητρώο», προσθέτει το δημοσίευμα. Η ConnectedSky είναι ένας από τους έξι παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που εξέτασαν περισσότεροι από 270 ερευνητές δημοσιογράφοι για το έργο Cyprus Confidential.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Indian Express», η οποία συμμετείχε στην έρευνα Cyprus Confidential, υπάρχουν κι άλλοι Ινδοί στον κατάλογο των προτεινόμενων ανακλήσεων των κυπριακών διαβατηρίων όπως ο Anubhav Aggarwal, το «χρυσό διαβατήριο» του οποίου εγκρίθηκε εντός τεσσάρων μηνών στις 2 Νοεμβρίου 2016.
Το δημοσίευμα σημειώνει πως η έκθεση έρευνας της επιτροπής Νικολάτου επεσήμανε ότι ο Aggarwal εμπλέκεται στην απάτη της National Spot Exchange Limited (NSEL) και ότι δεν ανέφερε τους δεσμούς του με τις ύποπτες εταιρείες στην αίτησή του για χορήγηση ιθαγένειας.
Όντας «βασικός κατηγορούμενος» στην απάτη NSEL ύψους 3.600 εκατ. ρουβλιών, ο Aggarwal αντιμετώπισε τη σύλληψη στο Άμπου Ντάμπι τον Αύγουστο του 2020, ενώ τον Ιούνιο του 2020 η Διεύθυνση Εκτέλεσης (ED) κατάσχεσε την περιουσία του.
«Ο Aggarwal δεν είναι ο μόνος Ινδός που αποκτά την κυπριακή υπηκοότητα στο πλαίσιο του καταργημένου πλέον επενδυτικού προγράμματος, παρά τα νομικά ζητήματα με τις ινδικές αρχές», τονίζει το δημοσίευμα.
Ο Nesamanimaran Muthu, πιο γνωστός ως MGM Maran, επιχειρηματίας με έδρα το Ταμίλ Ναντού και πρώην πρόεδρος της Tamil Nadu Mercantile Bank Limited, απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα το 2016. Η αίτησή του εγκρίθηκε μέσα σε μόλις δύο μήνες. Το 2017, τα δύο παιδιά του πήραν επίσης την υπηκοότητα. Τον Δεκέμβριο του 2022 η ED δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία αξίας 200 εκατ. ρουβλιών της εταιρείας του Maran, Agrifurane Industries Private Limited.
